監測黑錢系統未達標 美罰母企23億
渣打港數百客受牽連

更新時間 (HKT): 2014.08.21 05:20
渣打香港數百個以美元結算的小企賬戶被限令45天後暫停經紐約結算。 楊柏賢攝

【本報訊】繼前年底被紐約州金融服務局(下稱紐金局)指控協助受制裁名單國交易,被罰3.4億元(美元.下同)後,渣打集團(2888)兩年內再被該局狙擊,昨達成和解並支付3億元(約23.4億港元)罰款,罪名乃其紐約分行反洗黑監測系統未達美國尺度。令人意外是,今次渣打(香港)數百個以美元結算的小企賬戶亦受牽連,被當局限令45天後暫停經紐約結算。
記者:劉美儀 董曉沂  周燕芬

本地監管舵手金管局為保金漆招牌,罕有曲線「還擊」,強調事件「不反映渣打香港在反洗黑系統及監控措施上有缺失」。該局指,雖然在監管過程中亦發現渣打香港有一些可待改善之處,但「並不構成重大監管關注」,又重申和解協議,是基於渣打紐約交易監測系統未符美國當局要求,暗示並非本港系統「出事」。

金管局:非港區缺失

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