獨家|跟「微信女」炒股證券戶口遭警凍結 涉中資行至少60客戶逾億資金

更新時間 (HKT): 2020.12.30 00:00

今年「微信女」在社交媒體唱好股票、引人落叠、莊家再「洗倉式」沽貨方程式,令不少散戶輸身家。有不願具名的證券界人士向《蘋果》透露,至少60個證券戶口在本月初同遭到警方凍結,料涉及資金過億元。其中一位被凍結戶口投資者向本報指出,自己曾經買入一隻「微信女」推薦股份濠江機電(1408),疑因此肇禍。

涉事證券行大部份並非散戶常用的中資行,包括中泰國際、興證國際(6058)、工銀亞洲證券,亦有台資行凱基等。而這些公司於濠江機電暴瀉前後,倉位亦出現顯著變化。

上述證券界人士指,多名投資者自11月起已向有關證券行要求提取戶口資金,惟屢遭不合理拖延,引起一眾投資者不滿。事件擾攘至12月初,證券行稱獲警方發出「不同意處理書」,惟未有提及哪個部門,凍結多個證券戶口,一眾投資者只好硬食。

警察公共關係科回覆本報查詢時表示,不評論個別案件。證監會發言人表示不作評論。所有傳涉事的券商截至今日仍未回覆本報查詢。

本報找到其中一名被凍結戶口的投資者Ray(化名)。Ray表示,其於興證的股票戶口於12月初被凍結,涉及資金超過400萬元。他稱,從未收到興證或警方通知,直到想抽京東健康(6618)時,頻顯示交易失敗才駭然驚覺戶口被凍結。

Ray自稱為散戶,倉位大部份為藍籌股,近月亦有沾手曾被「微信女」唱好、繼而暴跌的半新股濠江機電(1408)。他表示,曾被強行加入社交媒體群組推薦此股票,故買入此股份。然而,其後見到Facebook有人預告此股即將大跌,遂沽出並有少許斬獲。

他曾就此事向興證查詢凍結事宜,獲悉是應警方的要求,他表明「永不用中資行」,稱已聘請律師處理,其律師向他透露近來多了此類案件。

暴跌前CCASS倉位有顯著變化

濠江機電今年9月11日上市,每股上市價僅1元,但首日掛牌便漲逾一倍,與另外兩隻建築股科利實業(1455)及捷心隆(2115),成為年內3大首日表現最佳的新股。濠江機電在「微信女」的加持下不斷炒起,短短3個月,股價曾高見5.5元。然而,其於11月26日開市暴瀉8成,市值單日蒸發近18億元。

翻查中央結算系統(CCASS)記錄,濠江機電共發行5億股,只有1.25億股(佔已發行股份24.99%)存放在CCASS。但在暴瀉前夕(11月25日),京基、中泰、晉立峰、長雄及凱基等5間證券行的持股量合共高達15.67%;連同興證的290萬股(0.57%),真正街貨量甚少。

濠江機電暴瀉前夕及當日,倉位都未見大變化,直至翌日倉位才出現異動,5間行的持股量僅剩餘5.16%,興證甚至沽清。但值得一提的是,聯交所買賣證券是在T+2日(交易後第二個營業日)才經由CCASS進行交收,故當日CCASS紀錄顯示兩日前交易狀況,意味該5間行有客戶「未卜先知」,在大跌前率先沽貨走人,令一眾散戶接火棒。

濠江機電為澳門的一家機電工程服務工程承建商,稱在當地同業中排名第五。公司業務起初集中於公營界別機電工程服務工程項目,後擴張至私營界別,為大型酒店及綜合娛樂渡假村提供相關服務。創陞融資為其上市的獨家保薦人。

公司中期年報披露,截至今年6月底止,公司主席兼行政總裁張嘉和為濠江機電最大股東,佔已發行股權的39.69%;執董梁金玲則持有10.3%股權。獨立第三方譚志偉及曾源威透過私人公司,分別持有15.5%及9.5%的股權;四人合共持有近72%股權。

業界:警方及證監會各有凍結方法

一般情況下,當警方有合理理由懷疑或收到舉報,戶口涉及洗黑錢或犯罪得益,便會發出的「不同意處理」通知書凍結賬戶。而涉嫌操縱證券交易(俗稱造市),則由證監會發出「限制通知書」,凍結涉事戶口。

然而,另有不願具名的證券界人士表示,證券行一般不會舉報自己客戶「倒自己米」,很多時客戶落盤,證券行均會執行指令,當有監管機構調查方會交出錄音、落盤記錄等等;除非當有新客戶突然存入大筆現金,要一注買入指定股票,證券行就會向證監會或警方舉報可疑交易。

由警方及海關組成的聯合財富情報組統計數字顯示,去年收到證券界的舉報宗數為735宗,佔總數的1.42%;而銀行舉報宗數涉及約4.47萬宗,佔86.6%。

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