證監會夥警方打擊「微信女」騙案 拘捕12人涉9億元 歐達禮:執法毫不猶豫

更新時間 (HKT): 2021.03.05 20:47

【新增內容】證監會與警方近日罕有對一個活躍且組織嚴密的集團採取聯合行動,代號為「合璧」。該集團涉嫌透過進行「唱高散貨」操縱計劃,將目標股票的股價人為地推高,然後在社交媒體平台上誘使沒有戒備的投資者以高價買入股份。集團成員其後以謀取暴利的方式沽售股票,使無辜的受害者承受重大的金錢損失。

這類「唱高散貨」在坊間俗稱為「微信女」騙案,不時以美女頭像欺騙隨機聯絡上的網絡散戶落叠。證監會與警方昨日合共派出超過160名人員,聯合搜查全港27個處所,並在行動期間拘捕了12名人士,包括7男5女,年齡介乎23至65歲,包括相信是集團主腦及其黨羽,他們分別報稱為商人、裝修工人、退休人士、證券行職員等等,當中部份人士關係為夫婦、母子、同事等。

證監會是在進行長時間的調查後展開有關行動。該個案除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為罪行外,亦基於涉嫌干犯的欺詐及洗錢罪行的規模,故被轉介至警方跟進。

毒品調查科總警司林敏嫻表示,警方於2020年底接獲證監會轉介,調查後發現這個犯罪集團已在2018年底運作,去年始活躍,並涉及不同股票操縱行為,涉案人士的證券及銀行戶口過去一年出現不尋常的股票及轉賬交易。

一共凍結63證券戶口

在展開聯合行動前,證監會已發出16份限制通知書以凍結63個證券賬戶,有關賬戶相信持有屬於集團成員來自「唱高散貨」計劃的得益。整體而言,被凍結資產金額約為8.6億元。

證監會行政總裁歐達禮表示,該會堅決遏止這些「唱高散貨」計劃,以免公眾人士因墮入騙徒圈套而受到損害和困擾。將毫不猶豫地使用各項現存執法和監督工具,同時亦會與警方緊密合作。是次聯合行動凸顯與警方對杜絕嚴重失當行為的共同決心,並體現了雙方就保障公眾利益和確保市場廉潔穩健而作出的努力。

此外,從證監會的調查結果可見,騙徒就進行「唱高散貨」計劃而使用的投資工具一般都是股價偏低且成交極為疏落的小型上市公司。這些公司的股票較容易被挾倉,且操縱其股價所需的資金相對較少,因而受到騙徒覬覦。

提高主板盈利要求 「邏輯上減少操縱」

早前聯交所建議調高主板盈利要求,歐達禮認為,邏輯上會減少細價股被操縱的情況,但提出該建議是出於更全面的考慮,港交所正審視諮詢所得的回應。

被問到日後打擊「微信女」行動會否更迅速,甚至提早將涉事股票停牌,歐達禮表示該會固然想盡快作出行動,以保障投資者,惟這些騙案甚為複雜,仍須搜集足夠證據。至於會否就有關股票停牌,歐達禮表示,當有理由相信投資者在接收該股票的資訊及了解不足時便會作停牌,惟仍按個別情況而定。

歐達禮續指,這些騙案亦凸顯出投資者教育的重要性,該會一直與警方轄下反詐騙協調中心緊密合作,共同舉辦一系列投資者教育活動,而這些活動仍在繼續進行。投資者應該保持警惕,不應倚賴在聊天群組中或在社交媒體平台上流傳的股票貼士,並要作出有根據的投資決定。

上月證監會連環執法

證監會上月18日向13家凍結經紀行發出限制通知書,禁止處理或處置54個交易賬戶內的某些資產。證監會表示,相關資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關,當中涉及於2020年9月至2020年11月期間的一家香港上市股份的市場操縱活動。

涉及的13家經紀行包括:時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一國際(香港)、凱基證券亞洲、京基證券集團、六福證券(香港)、大聖證券、山證國際證券、晋立峰證券、中泰國際證券及尊嘉證券國際。

另外上月9日,證監會則向名匯證券及富途證券發出限制通知書,禁止它們處理或處置3個交易賬戶內的某些資產。

兩監管機構罕有「合璧」

去年警方拘捕15名壹傳媒(282)投資者時,曾指與證監會互相獨立,不知對方調查行動,今次卻罕有就證券市場騙案作聯合行動,被問到合作準則時,林敏嫻表示,每個案件的性質都不同,該方循其現有審視機制及合作框架去選擇最適合的調查方法。今次案件是經過開會後,聯合行動可令警方及證監各司其職。

歐達禮亦表示,處理手法應按逐個案件而定,而證監在此案重點處理市場操縱及失當行為。加上今次牽涉人數及金額龐大,與警方合作會令行動更有效。

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