涉散貨騙局 證監凍結32賬戶

更新時間 (HKT): 2021.03.16 02:00
■證監會向15家經紀行發出限制通知書,禁止它們處理或處置32個交易賬戶內的某些資產。

【本報訊】證監會昨日向15家經紀行發出限制通知書,禁止它們處理或處置32個交易賬戶內的某些資產。凍結的戶口資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關,涉及於2019年11月至去年11月期間,就一家上市的公司的股份進行的市場操縱活動。

15家經紀行涉事

證監會表示,涉事15家經紀行分別為勤豐證券、中國銀河國際證券、中國通海證券、英皇證券、進陞證券、名匯證券、富途證券、華泰金控、一盈證券、凱基證券、聚富證券、所羅門證券、新鴻基投資服務公司、太陽國際証券及禹洲金控。

近期當局積極打擊「微信女」,此為今年內第四度就與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局凍結證券賬戶,累計涉及32家經紀行及101個賬戶。

另外,證監會譴責中順證券,在處理現金存款及第三者資金轉賬時,沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定,並處以720萬元罰款。當局證監會發現,大量經中順處理或批准的現金存款及第三者轉賬,存在多項有必要作進一步查訊或向財富情報組報告的預警迹象,但沒有紀錄顯示中順在期間,曾經拒絕任何有關要求。

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