馬耳他記者查貪案遇害 路透社接手後發現涉中國國企投資 疑經港空殼公司向馬耳他官員付巨款

更新時間 (HKT): 2021.03.30 20:08
路透社發現中國國企投資馬耳他時,疑利用香港空殼公司向談判官員支付巨額。路透社

多次揭發貪案的馬耳他著名調查記者加利齊亞(Daphne Caruana Galizia),在四年前遭人買兇謀殺,死於汽車炸彈。路透社及多名歐洲記者接手加利齊亞的生前調查,發現中國國營的上海電力(Shanghai Electric Power)以3.8億歐元(約31億港元)入股馬耳他國營電力公司的背後,懷疑有人透過在港註冊空殼公司,向馬耳他談判官員所擁有的巴拿馬註冊公司支付200萬美元(約1,554萬港元)巨款。

路透社、《馬耳他時報》、《南德意志報》和「有組織罪案及貪污案報導項目」(OCCRP)發表聯合偵查的報道,經過對香港公司查冊和親自到華東採訪後,發現馬耳他貪腐案牽涉中國一帶一路投資項目。報道指,核心人物是國際諮詢公司埃森哲(Accenture)的43歲中國高層陳城(Chen Cheng),他在2014年協助上海電力投資馬耳他。

遇害女記者加利齊亞在2016年發現馬耳他貪污資金的流向,最終是跟中國方面有關,同時開始調查兩間懷疑用作賄賂政客的神秘企業,起初僅得知這兩間分別名為「17 Black」和「Macbridge」。記者很快便發現「17 Black」的底細,幕後是馬耳他富商芬內奇(Yorgen Fenech)控制,他2019年嘗試逃離馬耳他不果被捕,被控策劃暗殺加利齊亞,但他否認指控。

警方搜獲陳城卡片 記者發現Macbridge在港註冊

芬內奇被捕後,馬耳他警方在其寓所發現埃森哲高層陳城的卡片,芬內奇向警方供稱「Macbridge」的意思是馬耳他和中國的橋樑(Malta China Bridge)。

記者在香港查冊則發現,「Macbridge」成立時間是2014年9月30日,時間上跟上海電力投資馬耳他脗合,公司唯一董事是名叫Tang Zhaomin的女士,但背後由誰控制卻無從得知,現時其註冊亦已被註銷。雖然在網上有關唐肇敏的資料很少,但有記者根據微博資料,判斷她是陳城的外母。

涉事投資為一帶一路項目 有官員被控涉貪

而早前偵查已發現,在2015年馬耳他時任能源部長米西(Konrad Mizzi)和總理幕僚長瑟姆布里(Keith Schembri)的會計師電郵中,二人秘密持有的巴拿馬註冊公司從「17 Black」和「Macbridge」獲得200萬美元,並把兩間公司命名為「目標客戶」。

路透社將調查所得作出推論,上海電力在2014年尋求在海外投資的機會,陳城作為埃森哲高層,向上海電力提供意見,以及成為其代表參與談判,路透社形容他在這次談判發揮「核心作用」,最終上海電力以3.8億歐元投資馬耳他國有電力公司Enemalta。

馬耳他及中國領導人皆曾形容這項投資是中國「一帶一路」的重要組成部份,馬耳他政府亦相當支持這計劃,而當時代表Enemalta談判的是時任能源部長米西。報道指,米西跟時任總理幕僚長瑟姆布里一同擁有的巴拿馬註冊公司接受了「Macbridge」200萬美元款項。目前瑟姆布里正被起訴洗黑錢、偽造文書和貪腐;米西則沒有被起訴,他聲稱沒有聽說過有關公司。

馬耳他對華索資料未獲回覆 外交部稱不知悉

馬耳他官員曾經循國際刑警,嘗試向中國索取相關公司資金流向、商業活動、真正持有人等資料,但馬耳他未有官方記錄顯示,中國曾經就此回覆。報道又引述中國外交部發言人指,不知悉有關事件。而今次報道的最新發現跟加利齊亞被殺案並無直接關係,亦無證據顯示,陳城或任何中國人、中國國企或民企、或中國政府牽涉兇案。

加利齊亞任職調查記者多年,經常揭發馬耳他政壇的醜聞,例如前總理馬斯喀特(Joseph Muscat)妻子涉貪,在2017年被汽車炸彈炸死。

路透社

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