網戀騙局洗錢1,200萬 警拘14人

更新時間 (HKT): 2021.03.16 02:00
■警方展示現金、手機、銀行卡及電腦等證物。

【本報訊】警方上周五起一連三日採取行動,拘捕14人,涉串謀詐騙184萬元及洗黑錢逾1,200萬元。犯罪集團透過網上情緣騙局,向受害人推銷高回報投資計劃,令九人受害,當中有人損失63萬元。被捕人士中部份人有黑社會背景,年紀最小的僅15歲,為集團其中一名骨幹成員,涉干犯串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮罪。

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警方指,上周五至周日(12至14日)於本港多區搜查17個住所及酒店房間,拘捕十男四女(15歲至42歲)。被捕人士中,七人為犯罪集團骨幹人士,另外七人為戶口持有人,部份人有黑社會背景。

經調查後,警方近日偵破九宗詐騙案件,涉及九名受害人(28歲至62歲),涉及184萬元,其中一名女受害人損失達63萬元。警方指,犯罪集團以「搵快錢」於社交平台招攬人開設銀行戶口,並租予集團收取犯罪所得。戶口持有人會被安排在酒店住宿,三餐由集團成員提供,每日獲1,000至2,000元作報酬,其間戶口持有人不得離開酒店,需交出手機、提款卡及密碼。當集團成功透過網上銀行將犯罪所得轉走,戶口持有人方可離開酒店。

警方發現,騙徒又以手機程式認識受害人,以網上情緣博取對方信任,再推銷高回報投資。受害人按騙徒指示下載不知名程式投資,將款項轉賬至騙徒提供的戶口,受害人其後欲提取款項,騙徒即以不同藉口推搪,最終去如黃鶴。根據銀行紀錄,九個涉事戶口皆有頻繁資金流動,單是1月份,騙款已達1,200萬元。

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