假派對房簽賬呃8,500萬  24人被捕

更新時間 (HKT): 2021.04.03 02:00
■假派對房間公司向不同銀行申請逾200張信用卡,涉騙款8,500萬元。互聯網

【本報訊】疫情持續一年,有犯罪集團為「搵快錢」成立假派對房間公司,招攬傀儡申請逾200張信用卡進行虛假簽賬,再將簽賬以現金提取,但一眾傀儡沒依時還款拖欠大量卡數,並申請破產,涉款8,500萬元。警方昨搜查全港各區,以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕24人,並凍結130萬元犯罪得益。

被捕15男9女(23至67歲)中,包括57歲主腦及骨幹成員。警方指,詐騙集團於前年1月至去年7月,成立一間假派對房間公司,並設立信用卡商戶戶口。集團其後再開設多間空殼公司及招攬傀儡,向不同銀行申請逾200張信用卡。傀儡於行騙集團屬下的假派對房間大量簽賬,涉款8,500萬元,最高一筆達12萬元。

拖欠還款兼破產

警方指,所有簽賬其後由戶口現金提取,或轉賬到集團其他成員個人戶口,少部份用作支付信用卡最低還款額。傀儡沒有依時還款,拖欠甚至申請破產,欠款由數十萬至300多萬,令發卡銀行蒙受損失。

警方前日搜查全港32處地方,包括派對房間登記的葵涌寫字樓,證實為空置單位。警方於被捕人住所撿獲大量信用卡及相關銀行文件,並凍結130萬港元懷疑犯罪得益。被捕人報稱包括保安員、廚師,售貨員及地產經紀等,部份人無業,跟申請信用卡上報稱的職業並不相符。

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