找換家族洗錢25億 六人被捕

更新時間 (HKT): 2021.04.23 02:00

【本報訊】經營找換店的三人家庭涉招攬員工及友人組成家族式洗黑錢集團,在過去26個月於九間本地銀行開設59個個人戶口,處理逾2,600宗大額交易,涉清洗25億元黑錢。海關上周拘捕六人,屬今年最大宗的洗黑錢案。

兒子朋友被招攬

被捕三口家庭,50歲父親無業,48歲母親為找換店授權人,為案中主腦;23歲兒子任餐飲經理。父母涉於2018年至前年年初,在本地銀行開設22個戶口,分別處理一億元及11億元款項。兒子則涉於2018年至前年8月開設12個個人戶口,處理兩億元款項。

海關稱,被捕母親曾招攬36歲找換店男司機協助洗黑錢,司機月入1.7萬元卻在八間銀行開設12個個人戶口,由前年1月起14個月內處理六億元黑錢;案中三口家庭及司機為骨幹,另兩男子為被捕兒子朋友,是被招攬成員。

其中報稱廚師25歲男子,月入1.4萬元,於兩間銀行開四個戶口,由前年3月至7月處理三億元黑錢,最大一筆為2,500萬元。同日,另一汽車美容技師23歲男子,在相同兩銀行開九個個人戶口,月入1.7萬元的他於前年7月至去年2月清洗兩億元黑錢,最大一筆為1,600萬元。兩人在入賬當日滙走款項,涉案司機是戶口相同提款人及存款人。海關上周四搜查大埔三個住宅,分別拘捕找換店司機及兩同黨,同晚在元朗一住宅拘捕洗黑錢三人家庭。

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