兩家庭五被告涉洗黑錢18億元 被告稱替內地「容姨」轉錢月收一萬

更新時間 (HKT): 2021.04.27 17:51
第四被告肖友泉

兩個家庭涉嫌於2010年至2012年間清洗黑錢達18億港元,涉及10個銀行賬戶。涉案五人共被控13項洗黑錢罪,案件今於高等法院開審。控方開案陳詞指,其中一名被告被捕後承認,一名內地女子「容姨」要求她幫忙轉錢,每月報酬一萬元,但她對「容姨」的背景一無所知。庭上沒透露匯款的來源與目的。

五名被告依序為吳麗沙(30歲)、陳麗霜(59歲)、肖娜容(41歲)及肖友泉(30歲)及王良海(41歲),首被告與第二被告為母女;第三及第四被告為姊弟;而第三及第五被告為夫妻。

他們被控於2010年6月至2012年3月期間,透過貿易公司銀行賬戶及個人銀行賬戶處理黑錢,除港幣外另有英美澳加等貨幣。當中部份控罪與一名稱為「容姨」的女子串謀犯案。

控方開案陳詞透露,2012年警方拘捕首被告,懷疑她利用個人銀行賬戶及其名下的明豐貿易公司賬戶洗黑錢。同年,警方拘捕次被告、第三及第四被告,當中第三被告涉利用個人及其名下的萬益貿易公司洗黑錢。

警方於2016年拘捕第五被告,發現他利用妻子的銀行賬戶轉錢,涉款126萬港元及140萬美元。

僅首被告曾報稅

根據稅務局紀錄,首被告曾任時裝售貨員,並於2011年成立涉案明豐貿易公司,報稱從事服裝行業。次被告曾任酒樓傳菜員,但收入不足以報稅。第三、第四被告亦分別成立了一間貿易公司,報稱從事服裝或鞋業,但均已結業;第五被告則擁有過兩間公司。除了首被告任職售貨員時曾經報稅外,其他被告報稱的個人及公司收入均為零。

控方強調,法律規定不論個人或公司,擔任匯款代理人前必須向警方登記,如果單次交易達8,000元以上,便要登記匯款人身份。根據警方紀錄,涉案的10個銀行賬戶中,僅一個賬戶曾在短時間登記過成為匯款代理人。

控方將會傳召5名證人,當中法證會計師將講解涉案款項的匯款方式及對象, 脗合洗黑錢的特徵。審訊明續。

【案件編號:HCCC407/16、HCCC196/17】

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